martes, 21 de mayo de 2013

Fiscalía de la Nación abre investigación preliminar a Toledo por presunto enriquecimiento ilícito

Ideeleradio.- La Fiscalía de la Nación abrirá una investigación preliminar al expresidente de la República, Alejandro Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito, y el levantamiento de su secreto bancario se resolverá conforme a las indagaciones, informó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
 
Fue al referirse al pedido de la Procuraduría Anticorrupción, entidad que solicitó el inicio de una investigación preliminar y el levantamiento del secreto bancario del líder de Perú Posible, luego de que se revelara la existencia de la empresa off shore Ecoveta Consulting Group S.A., fundada en Costa Rica y vinculada a su suegra.
 
“Ya la Fiscalía tenía prácticamente resuelto abrir una investigación de oficio y eso coincidió también con la denuncia que ha formulado el procurador adjunto especializado en delitos de corrupción. Tenemos que iniciar primero la investigación preliminar, o sea dictar una resolución de esa naturaleza, y luego ya conforme ya avanza la investigación hay que solicitar abrir o solicitar eventualmente el levantamiento el secreto bancario, la reserva bursátil y otras medidas también”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
 
“Indudablemente que dentro de las investigaciones tendrían que averiguarse todo este movimiento, este curso del procedimiento que han seguido las cuentas y eventualmente cómo se produjeron las operaciones, esto va a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía de la Nación por la naturaleza del delito que es enriquecimiento ilícito de un exfuncionario en este caso”, apuntó.

 

Pedidos de levantamiento tienen que ser sólidos 

Indicó que los pedidos de levantamiento del secreto bancario y tributario que el Ministerio Público planteará, oportunamente, ante las respectivas instituciones deben hacerse con sustento para que las solicitudes no sean rechazadas y que por eso se hará en el transcurso de la indagación. Ello al ser consultado por el planteamiento que hizo la Procuraduría Anticorrupción, para que se investigue los estados financieros del exmandatario.
 
“Esto en tanto y en cuanto estas medidas tienen que tener un verdadero sustento, no pueden ser pedidas diciendo, ‘pido el levantamiento del secreto bancario’, tiene que tener un fundamento sólido porque pueden ser rechazadas”, puntualizó.
 
“Además hay que tomar en cuenta que se atenta contra el derecho a la intimidad que tienen estos sistemas de control de reserva tributaria, de hecho que de alguna manera compromete la intimidad de la persona. Son manejos reservados, tienen una serie de requisitos para su formalización y ejecución. De manera que eso lo tenemos que ver mientras avanzan las investigaciones”, acotó.